Cơ quan an ninh điều tra cho biết khi ông Lê Minh Quang, Tổng Giám đốc BBG, bị bắt thì tài khoản của BBG không có tiền. Hội sở và mấy chục chi nhánh văn phòng hoành tráng của BBG đều đi thuê, đứng tên người khác.

Theo một nguồn tin, cách đây không lâu ông Quang có ý định bán BBG cho một đối tác với giá khoảng 4 tỉ đồng. Tuy nhiên, sự việc chưa thành thì ngày 24-5 ông Quang bị bộ đội biên phòng cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) tạm giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Lào, sau đó bị áp giải về Hải Phòng để điều tra hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản.

Ông Dương Vũ, chuyên gia vàng, cho biết một sàn vàng có quy mô hơn cả ngàn nhà đầu tư với hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng nhưng lại bán với giá 4 tỉ đồng thì có hai khả năng xảy ra. Hoặc là BBG chỉ còn cái vỏ, hoặc đây là động thái bỏ chạy. “Nếu BBG chỉ là người ở giữa hoàn toàn nghĩa là thu tiền của người bán, thu tiền của người mua đối với người chơi vàng tài khoản thì không nói làm gì. Nhưng bản thân những người làm cho BBG cũng chơi vàng tài khoản nên không tránh khỏi khả năng bị thua lớn và tài khoản rỗng” - ông Vũ nói.

Từ những vụ sàn vàng chui đình đám như VGX, HIG và giờ là BBG bị đánh sập, nhà đầu tư mất trắng, cơ quan quản lý cũng nhiều lần cảnh báo việc kinh doanh sàn vàng là bất hợp pháp, là rủi ro… Nhưng tại sao hàng trăm nhà đầu tư mất vốn, rồi lại xuất hiện hàng ngàn nhà đầu tư mới? và với những nhà đầu tư không gửi tiền mà mở tài khoản thì sao?

Theo một chuyên gia vàng thế giới, có ba nguyên nhân chính: Thứ nhất, người dân Việt Nam có sở thích giữ vàng. Không chỉ vàng vật chất mà với vàng tài khoản cũng vậy. Khi sàn vàng đóng cửa vào cuối tháng 3-2010, nhiều nhà đầu tư vẫn nán lại như một thói quen. Thứ hai, việc nghiêm cấm các loại kinh doanh vàng tài khoản không có nghĩa là không có cầu. Đó là lý do vì sao vài chục sàn vàng mọc ra từ năm 2010 đến nay. Sàn vàng mọc ra bởi nhu cầu đầu tư đối với lĩnh vực này là có thật. Số tiền đầu tư là hàng ngàn tỉ với hàng ngàn người.

Thứ ba, các sàn vàng này có văn phòng lớn, các chi nhánh ở cao ốc có vị trí trung tâm và họ cũng liên kết với nước ngoài để mua phần mềm… BBG tạo niềm tin chứ không chỉ đánh vào lợi nhuận. Trong khi đó nhà đầu tư không có lựa chọn khác. Nếu tham gia sàn của các công ty nước ngoài thì rối rắm từ tiền đặt cọc đến việc tiền chuyển đi nước ngoài (đều không được phép). Hơn nữa, đối với một công ty nước ngoài không phải ai cũng có thông tin để kiểm soát được.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm sao nhiều sàn vàng chui đang hoạt động nhưng chưa bị bắt? Tại sao để BBG hoạt động lên tới con số trăm tỉ, ngàn tỉ thì mới bắt? Có ý kiến cho rằng hoạt động của các công ty này khá tinh vi. Các hợp đồng huy động vốn thường là dưới hình thức góp vốn, hoặc thậm chí là những hợp đồng ủy quyền để góp vốn đầu tư… nên cần thời gian để điều tra.

Tuy nhiên, vị chuyên gia vàng thế giới trên cho rằng trong nhiều nguyên nhân đó có lỗi ở cơ quan quản lý. Chỉ cần đóng vai nhà đầu tư thì có thể biết được công ty này có kinh doanh vàng tài khoản hay không. Hơn nữa chúng ta cứ cảnh báo rằng tham gia sàn vàng chui có nguy cơ mất trắng vì không được pháp luật bảo vệ nên rủi ro. Cũng giống như cấm mở casino ở Việt Nam vì rủi ro, không kiểm soát được. Nhưng cấm đánh bạc người ta vẫn đánh bạc. Cấm chơi casino ở Việt Nam thì người ta sang nước ngoài chơi… Nếu là nhu cầu của xã hội thì mình có thể bàn.

Ở các nước trên thế giới nhu cầu chơi chứng khoán, USD, vàng, bạc… trên sàn đều được thực hiện bình thường và được kiểm soát qua các định chế tài chính. “Nếu đã xuất phát từ thực tế, nhu cầu lớn của xã hội ta có thể đưa ra quốc hội xem xét giống như việc chúng ta bàn có nên cho phép mở casino ở Việt Nam hay không” - vị chuyên gia này nói.